证券代码：002669      证券简称：康达新材        公告编号：2023-004

               康达新材料（集团）股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

信息披露，并不代表股东对该等股份的减持计划。

  一、本次非公开发行股份的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684号）核准，康达新材料（集团）

股份有限公司（以下简称“康达新材”或“公司”）向13名特定对象非公开发行

人民币普通股52,910,052股。

  本次发行完成后，公司总股本由 252,492,921 股变更为 305,402,973 股，非

公开发行新增股份于2022年8月17日在深圳证券交易所上市。

  本次发行的发行对象、获配数量、限售期等具体情况如下：

 序号             发行对象         获配股数（股）          锁定期（月）

      民生证券股份有限公司（民生证券旗天科

      技 1 号集合资产管理计划）

      南方天辰（北京）投资管理有限公司（南

      方天辰景晟 5 期私募证券投资基金）

 序号            发行对象         获配股数（股）        锁定期（月）

       华宝证券股份有限公司（华宝证券价值成

       长单一资产管理计划）

       共青城胜恒投资管理有限公司（胜恒九重

       风控策略 2 期私募股权投资基金）

              合计              52,910,052          -

   二、股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况

   自公司2022年8月非公开发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发生

因分配股票股利、资本公积金转增等导致股本数量变化的情况，公司总股本数量

未发生变化。截至本公告披露日，公司总股本为305,402,973股，其中有限售条件

流通股为54,411,702股。

   三、本次限售股份解除限售的有关承诺及履行情况

   （一）股份锁定承诺

   根据《康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票上市公告书》，公

司本次申请解除股份限售股东在2022年非公开发行股票时作出承诺如下：唐山金

控产业孵化器集团有限公司认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起18个

月内不得转让，其他特定投资者认购的本次非公开发行的股份自上市之日起6个

月内不得转让。

   （二）承诺履行情况

   截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追

加与股份限售、减持相关的承诺，严格履行了在公司非公开发行股票时所作的上

述承诺，未出现违规承诺情形。

   四、占用上市公司资金和违法违规担保情况

   截至本公告日，本次解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，

公司也不存在对其违规担保的情况。

   五、本次限售股份可上市流通安排

   （一）本次解除限售的股份上市流通日为2023年2月17日。

     （二）本次申请解除限售股份的股东数为12名。

     （三）本次解除限售股份可上市流通数量为39,687,831股，占公司总股本的

     （四）本次可解除限售股份具体情况如下：

                                                  本次申请上市流

                    持有限售股份数        本次可上市流通

序号    限售股份持有人名称                                   通股份数占公司

                     （股）           股数（股）

                                                  总股本比例（％）

     民生证券股份有限公司

     号集合资产管理计划）

     南方天辰（北京）投资

     管理有限公司（南方天

     辰景晟 5 期私募证券投

     资基金）

     华宝证券股份有限公司

     一资产管理计划）

     华西银峰投资有限责任

     公司

     中国黄金集团资产管理

     有限公司

     共青城胜恒投资管理有

     限公司（胜恒九重风控

     策略 2 期私募股权投资

     基金）

          合计          39,687,831     39,687,831       12.9952

     六、本次解除限售前后股本结构变化情况

            本次限售股份解除限售前             本次变动          本次限售股份解除限售后

  股票类别

            数量（股）          比例       股数（股）         数量（股）          比例

 有限售条件流通股     54,411,702   17.82%   -39,687,831    14,723,871    4.82%

 无限售条件流通股    250,991,271 82.18%      39,687,831    290,679,102   95.18%

  股份总数       305,402,973 100.00%             0     305,402,973 100.00%

  七、保荐机构核查意见

  经核查，本保荐机构认为：康达新材本次限售股份解除限售数量、上市流通

时间符合《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关法律法规的规定；限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所

做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

  综上，中邮证券对康达新材本次限售股份解除限售事项无异议。

  八、备查文件

行限售股份解除限售的核查意见。

  特此公告。

                            康达新材料（集团）股份有限公司董事会

                                         二〇二三年二月十五日

查看原文公告

标签： 解除限售 非公开发行 康达新材