证券代码：603089    证券简称：正裕工业      公告编号：2023-025

债券代码：113561    债券简称：正裕转债

              浙江正裕工业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   截至 2023 年 5 月 16 日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）

股价已出现任意连续 30 交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格

的 85%之情形，触发“正裕转债”转股价格向下修正条例。

   经公司第四届董事会第二十次会议决议，公司董事会决定本次不向下修

正“正裕转债”的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2023 年 5 月 17 日至

转债” 的转股价格。从 2023 年 11 月 17 日（如遇节假日，则顺延至下一个交易

日）起，若再次触发“正裕转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将

召开会议决定是否向下修正“正裕转债”的转股价格。

  一、可转债发行上市概况

  （一）可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份

有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司

债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9

亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二

年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付

息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

   （二）可转债上市情况

   经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的 2.9

亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简

称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。

   （三）可转债转股日期及转股价格情况

   根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本

次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一

个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格

裕转债”目前转股价格为 9.98 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-048、2021-039、2022-033）。

   二、转股价格触发修正条件

   根据《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司

债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘

价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提

交公司股东大会审议表决。

   三、关于本次不向下修正转股价格的具体情况

   截至 2023 年 5 月 16 日，公司股价已出现连续 30 交易日中至少有 15 个交

易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“正裕转债”的转股价

格向下修正条款。

   鉴于“正裕转债” 距离存续届满期尚远，公司董事会在综合考虑公司的基

本情况、股价走势、市场环境等多重因素后，以及对公司长期发展潜力与内在价

值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2023 年 5 月 16

日召开第四届董事会第二十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过

了《关于不向下修正“正裕转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向

下修正“正裕转债”的转股价格，并且在未来 6 个月内（即自 2023 年 5 月 17

日至 2023 年 11 月 16 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“正

裕转债” 的转股价格。从 2023 年 11 月 17 日（如遇节假日，则顺延至下一个交

易日）起，若再次触发“正裕转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会

将召开会议决定是否向下修正“正裕转债”的转股价格。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                     浙江正裕工业股份有限公司董事会

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